Политика AML / KYC

Обновлено 18 октября 2026. Действует для сервиса Crypto Games (@cgplai) и сайта cryptogames.studio.

1. Цель

Оператор не допускает использования Сервиса для легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и обхода санкций.

2. Меры

• Мониторинг транзакций: автоматические сигналы на нетипичные схемы (депозит и немедленный вывод без игры, сговор между аккаунтами, дробление сумм).
• Лимиты на автоматические выводы и ручная проверка крупных сумм.
• Верификация (KYC) по запросу: при превышении порогов оборота, подозрении на мультиаккаунт или по требованию платёжного провайдера мы можем запросить документ, подтверждающий личность и возраст, а также источник средств. До завершения проверки выводы приостанавливаются.
• Вывод производится тем же способом/на кошелёк, с которого осуществлялся депозит, где это технически возможно.

3. Отказ в обслуживании

Оператор вправе отказать в регистрации, заморозить средства и расторгнуть соглашение при отказе от верификации, предоставлении ложных данных или подтверждённых признаках противоправной деятельности, с уведомлением уполномоченных органов там, где этого требует закон.

4. Хранение

Документы верификации хранятся в зашифрованном виде 5 лет с момента закрытия аккаунта и доступны ограниченному кругу сотрудников.